Това, което не се говори на глас skhematoz
Това, което не се говори на висок глас: Shematoz
Ние имаме такива хора обикновено седят в отделни силови законодателните органи на въпросната да разберем неговата гледна точка, но имат също така, по-лошо, да предприемат необходимите законови с които живеем с вас. Но това е, което аз - преценка на стойност и doprosovestnoe подвеждаща.
Така че това е, че аз, като член на инвестиционното дружество, както и гражданин се интересува от AML / CFT е буквално означава "борба с прането на пари и финансирането на тероризма" - официалният термин за такова нещо, което в общ език се нарича Shematoz.
Като се има предвид високото ниво на проникване на корупцията в различните структури на нашата страна, процесът е станала толкова широко разпространена, че неговите обеми започнаха да стане наистина значимо. Важно е да се разбере, че в нашата страна, този бизнес съществува от tsehovikov-, които трябваше да се реабилитират доходите си, и ще има няколко години по-късно, малко променен и набира различни цели.
В днешно време, основното значение на събитието е с всички възможни средства, за да се избегне данъчно облагане, или да се скрие истинското ниво на доходи.
Основните изпълнители са обикновено yavyayutsya кредитни институции, инвестиционни дружества и така наречената "твърда живот".
Разбираемо е, че в страна с ниски нива на финансова грамотност са толкова много са лицензирани брокери. Логично е да се предположи, че те са участвали в някои незаконни дейности, свързани с изпирането на пари / CFT.
Тъй като банките имат подобна история-система, кредитните институции, участващи в наказателния процес на легализация. Райт е бил един от тях. Можем да предположим, че все още някои от тях са.
И все пак може да се предположи, че клиент на такава организация, можете да се поставите в риск-рискът от загуба на пари, свързани с отнемането на лиценза на банката или брокер. Понякога не си струва да не се опита да получи най-голям% от депозит или най-малката комисионна% от оборота от брокера. Вероятно е необходимо да се умерено алчността и да се насладите на здрава финансова основа.
Просто така се случи, че в офиса на магистър-Bank е на 3 минути пеша от нашата компания. Аз минах покрай него всеки ден в продължение на дълго време. През цялото това време стоеше на входа на луксозни спортни автомобили с мрачни момчета в salone- "момчета чакат за издаване" (идват за пари или номинален директор донесе още един ден на фирмите да си отворите сметка)